خریداران طلا بخوانند / این مدارک را همراه داشته باشید
آیا برای خرید طلا باید کارت ملی و کارت بانکی با هویت خریدار تطبیق داده شود؟ پاسخ کوتاه این است که بله؛ طبق مقررات مبارزه با پولشویی، طلافروشان موظفاند در معاملات، هویت مشتری را احراز کرده و در صورت نیاز تطبیق مدارک شناسایی و کارت بانکی را انجام دهند.
این الزام با هدف جلوگیری از سوءاستفادههایی مانند استفاده از کارتهای بانکی سرقتی، هکشده یا حساب افراد دیگر در معاملات طلا اجرا میشود. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تأکید کرده است که این موضوع قانون جدیدی نیست، بلکه بخشی از ضوابطی است که از گذشته وجود داشته و اکنون دوباره بر اجرای دقیق آن تأکید شده است.
خریدهای کوچک طلا هم زیر ذرهبین رفت
به گزارش خبر محور به نقل از خبرآنلاین؛ نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، فروشندگان طلا موظف هستند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام کنند.
مهر نوشت: وی افزود: اگرچه در برخی اطلاعیهها به معاملات بیش از ۱۵۰ میلیون ریال اشاره شده است، اما توصیه ما به واحدهای صنفی این است که برای تمامی مبالغ، حتی خریدهای ۵ میلیون تومانی نیز احراز هویت و تطبیق مدارک را انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، مستندات لازم در اختیار داشته باشند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در برخی موارد مشاهده شده که خریدها با کارتهای بانکی هکشده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی انجام میشود. به همین دلیل، تطبیق هویت خریدار با مدارک شناسایی میتواند از بروز بسیاری از تخلفات و مشکلات بعدی جلوگیری کند.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع دستورالعمل جدیدی نیست، گفت: الزام به احراز هویت مشتریان و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از گذشته نیز وجود داشته و اکنون بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.
بذرافشان خاطرنشان کرد: رعایت این ضوابط علاوه بر جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، مانع از انجام معاملات غیرشفاف و استفاده از حسابهای بانکی افراد دیگر شده و به شفافیت بیشتر بازار طلا و جواهر کمک میکند.
بله | ایتا | روبیکا | سروش پلاس | تلگرام | اینستاگرام | آپارات
هیچ نظر! یکی از اولین.